印度的反洗钱机构冻结了当地实体 Vauld 价值 4640 万美元的资产，以促进掠夺性贷款公司的“犯罪衍生”收益，这是上个月向债权人申请保护的加密货币交易所的最新难题。
执法局周五表示，总部位于新加坡的 Vauld 在印度注册的实体 Flipvolt Technologies 被包括非银行金融公司和金融科技公司在内的 23 家实体使用，将 37 亿印度卢比存入 Yellow Tune Technologies 控制的钱包中。其正在进行的调查。
该机构表示，Vauld 的印度实体维持“非常宽松的 KYC 规范、没有 EDD 机制、没有检查存款人的资金来源、没有提高 STR 的机制等”，这些因素导致被指控的公司“避免常规银行业务”渠道”并且能够“以加密资产的形式轻松取出所有欺诈资金”。
ED 表示，Vauld 的印度实体未能向该机构提供 Yellow Tune 进行的加密交易的完整跟踪，也无法提供钱包的 KYC 详细信息。
“宽松的 KYC 规范，允许在不询问任何理由/声明/KYC 的情况下转移到外国钱包的监管控制松散，不记录区块链上的交易以节省成本等，确保 Flipvolt 无法为丢失的加密货币提供任何账户资产，”它补充道(PDF)。
“它没有做出任何真诚的努力来追踪这些加密资产。通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱规范，它积极协助 M/s Yellow Tune 使用加密货币路线清洗价值 37 亿卢比的犯罪所得。”
该机构表示，它已经冻结了 Vauld 的印度实体的资产，直到它提供完整的资金追踪。
据新闻媒体 The Block 援引其获得的法律文件称，Vauld 上个月暂停其客户在其同名平台上提款、交易和存款，最近申请破产，据报道欠债权人 3.63亿美元。这家初创公司的支持者包括 Coinbase Ventures、Pantera Capital 和 Peter Thiel 支持的 Valar Ventures。
